Z6尊龙网站

　　Z6尊龙网站集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月28日在公司三楼多功能会议室召开，出席会议股东及合法授权代表共126人，代表股份129,417,944股，占公司总股本的50.26%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会是由董事会召集召开，由公司董事长唐一林先生主持，经与会股东认真审议以记名投票方式逐项表决通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　一、《2011年度董事会工作报告》

　　赞成票129,417,944股，占出席会议有表决权总数的100%;

　　反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

　　二、《2011年度监事会工作报告》

　　赞成票129,417,944股，占出席会议有表决权总数的100%;

　　反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

　　三、《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》

　　赞成票129,417,944股，占出席会议有表决权总数的100%;

　　反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

　　四、《2011年度利润分配方案的议案》

　　赞成票127,913,556股，占出席会议有表决权总数的98.84%;

　　反对票1,412,580股, 占出席会议有表决权总数的1.09%;

　　弃权票91,802股, 占出席会议有表决权总数的0.07%;

　　五、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

　　赞成票129,417,944股，占出席会议有表决权总数的100%;

　　反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

　　六、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为集团公司2012年度审计机构的议案》

　　赞成票129,417,944股，占出席会议有表决权总数的100%;

　　反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

　　七、《关于集团公司对外担保的议案》

　　赞成票129,044,992股，占出席会议有表决权总数的99.71%;

　　反对票52,952股, 占出席会议有表决权总数的0.04%;

　　弃权票320,000股, 占出席会议有表决权总数的0.25%;

　　特此决议。

　　Z6尊龙网站集团股份有限公司

　　二〇一二年六月二十八日